Riesgo Integrado y Gobierno Corporativo

Público objetivo

Para todo el personal de Alta Dirección que necesite un conocimiento práctico sobre AML/CTF y su prevención, así como una comprensión de los demás temas actuales y relevantes relacionados con el Crimen Financiero.

Formato del curso

Una combinación de:

• Discusiones guiadas
• Presentaciones en diapositivas
• Casos prácticos
• Ejemplos reales

Objetivos del curso

Al finalizar este curso, los participantes serán capaces de:

• Explicar cómo se puede prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
• Comprender las principales facetas del AML y CTF en relación con sus empresas, así como los esfuerzos nacionales e internacionales realizados para combatirlos.
• Definir las formas en que una empresa y su personal deben protegerse contra los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
• Detallar cómo una empresa puede convertirse en un objetivo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, e identificar las «señales de alarma» que ayudan a detectar, prevenir e informar sobre cualquier actividad delictiva (sospechada o confirmada).
• Comprender algunos de los demás focos de atención del Crimen Financiero.

La gobernanza y supervisión de riesgos para el combate al lavado de activos y la financiación del terrorismo (AML/CTF) es un programa de capacitación estratégico centrado en fortalecer la resiliencia organizacional frente a la actividad financiera ilícita mediante una gobernanza eficaz, la gestión de riesgos y la alineación con la normativa.

Esta formación en vivo con instructores (en línea o presencial) está dirigida a miembros de la junta directiva, ejecutivos senior, oficiales de cumplimiento, oficiales AML/CTF y profesionales de la gestión de riesgos de nivel intermedio a avanzado que deseen utilizar marcos estructurados de AML/CTF para mejorar la supervisión, reducir la exposición regulatoria y proteger la reputación institucional.

Esta formación en vivo con instructor se ofrece en Ottawa, pero también puede ser impartida en otras ubicaciones. Está dirigida a gerentes y líderes que desean fortalecer su capacidad para liderar conversaciones difíciles con claridad, confianza y responsabilidad.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Estructurar conversaciones de alto impacto
• Abordar la tensión y el desalineamiento de manera constructiva
• Mejorar la confianza y la responsabilidad del equipo
• Liderar con claridad bajo presión

Esta formación presencial impartida por un instructor en Argentina (en línea o in situ) está dirigida a profesionales de finanzas y gestión de activos de nivel intermedio a avanzado que deseen optimizar el seguimiento de los activos, su control y el cumplimiento con las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS).

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Clasificar y configurar activos fijos según las regulaciones IFRS.
• Gestionar la creación, adquisición y capitalización de activos.
• Implementar medidas de control para el seguimiento y monitoreo de activos.
• Aplicar los métodos de depreciación y amortización adecuados.
• Procesar eficazmente los movimientos, traslados y bajas de activos.
• Garantizar el cumplimiento de las normas de informes financieros y auditoría.

Esta formación en vivo con instructor en Argentina (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de finanzas y contabilidad de nivel intermedio que deseen gestionar, valorar y auditar activos fijos de manera efectiva, cumpliendo con las normas contables y regulaciones aplicables.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprender el ciclo de vida y la clasificación de los activos fijos.
• Aplicar las normas contables locales e internacionales en la valuación y depreciación de activos.
• Gestionar los activos fijos con los controles, herramientas y procedimientos adecuados.
• Cumplir con el marco legal y tributario relevante para la gestión y reporte de activos.

La gobernanza de la TI empresarial es fundamental para alinear las iniciativas tecnológicas con la estrategia del negocio, garantizar la entrega de valor y gestionar el riesgo.

Esta capacitación en vivo con instructor (en línea o presencial) está dirigida a profesionales avanzados en gobernanza de TI que desean profundizar su comprensión sobre marcos de gobernanza, entrega de valor y gestión de riesgos, mientras se preparan para una certificación de nivel avanzado.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Aplicar marcos de gobernanza para alinear la TI con los objetivos comerciales.
• Optimizar la entrega de valor mediante inversiones estratégicas y la realización de beneficios.
• Evaluar y mitigar riesgos empresariales, incluidos los riesgos emergentes.
• Desarrollar estrategias para la optimización de recursos de TI y decisiones de abastecimiento.

Formato del Curso

• Charlas interactivas y discusión grupal.
• Numerosos ejercicios y práctica constante.
• Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.

Opciones de Personalización del Curso

• Para solicitar una capacitación personalizada para este curso, por favor contáctenos para coordinarlo.

Esta capacitación ofrece una comprensión clara y práctica de las reglas Incoterms® 2020, cómo definen las responsabilidades de compradores y vendedores en el comercio internacional y cómo aplicarlas correctamente en transacciones reales. A través de debates interactivos y estudios de caso, los participantes aprenderán a seleccionar el Incoterm adecuado para sus necesidades, evitar errores comunes y garantizar envíos fluidos y sin disputas.

El curso Liderazgo para Directores y Miembros de la Junta está diseñado para fortalecer las capacidades de liderazgo y gobierno corporativo de directores y miembros de la junta.

Esta formación en vivo, impartida por instructores (en línea o presencial), está dirigida a directores, ejecutivos y miembros de la junta que deseen desarrollar habilidades efectivas de liderazgo, gobierno corporativo y toma de decisiones a nivel directivo.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprender las responsabilidades legales, éticas y estratégicas de los directores y miembros de la junta.
• Aplicar principios de buen gobierno corporativo para mejorar el rendimiento organizacional.
• Fomentar una comunicación y colaboración efectivas dentro del consejo de administración.
• Responder a crisis y gestionar riesgos a nivel ejecutivo.

Formato del curso

• Dinámica expositiva interactiva acompañada de discusiones guiadas.
• Análisis de casos prácticos y ejercicios de simulación.
• Actividades grupales y análisis situacional.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una capacitación personalizada para este curso, contáctenos para coordinar los detalles.

Esta formación en vivo impartida por un instructor en Argentina (en línea o presencial) está dirigida a miembros de la junta y directores de nivel intermedio a avanzado que deseen mejorar sus habilidades de liderazgo, gobernanza y toma de decisiones.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Comprender las responsabilidades clave y las obligaciones legales de un director.
• Desarrollar estructuras de gobernanza efectivas y dinámicas en la sala de juntas.
• Mejorar las capacidades de toma de decisiones estratégicas y gestión de riesgos.
• Mejorar la comunicación, el liderazgo y la toma de decisiones éticas a nivel de la junta directiva.

Esta capacitación presencial y en vivo en Argentina (en línea o in situ) está orientada a gerentes, supervisores y profesionales técnicos que transicionan hacia roles de liderazgo y desean utilizar estructuras de liderazgo estructuradas y herramientas de comunicación para fortalecer la autoridad, la delegación y el rendimiento del equipo en organizaciones en crecimiento.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Definir y aplicar una autoridad de liderazgo clara y la rendición de cuentas dentro de su ámbito.
• Delegar tareas y resultados de manera efectiva mientras se mantiene la supervisión del desempeño.
• Conducir conversaciones estructuradas, directas y constructivas sobre desempeño.
• Comunicar expectativas claramente para mejorar el compromiso y la alineación interfuncional.

La planificación y la evaluación de riesgos es un enfoque estructurado para identificar, evaluar y mitigar los riesgos potenciales en proyectos y operaciones.

Esta formación en vivo dirigida por instructores (en línea o presencial) está orientada a profesionales de nivel principiante e intermedio que deseen planificar eficazmente y gestionar los riesgos en entornos de proyectos u operativos.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Comprender los principios y procesos de una planificación efectiva.
• Identificar y evaluar riesgos potenciales en diversos escenarios.
• Desarrollar e implementar estrategias de mitigación de riesgos.
• Integrar la evaluación de riesgos en el ciclo global del proyecto.

Formato del curso

• Conferencia interactiva y discusión.
• Ejercicios grupales y práctica basada en escenarios.
• Aplicación práctica mediante casos de estudio.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una formación personalizada para este curso, contáctenos para organizarlo.

Esta formación en vivo impartida por un instructor en Argentina (online o presencial) está dirigida a profesionales de nivel intermedio que deseen desarrollar un enfoque sistemático para identificar, analizar y resolver problemas utilizando metodologías RCA.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Comprender los conceptos esenciales del RCA y los ciclos de mejora continua.
• Aplicar distintas herramientas RCA para identificar la causa raíz de los problemas.
• Desarrollar e implementar estrategias eficaces de resolución de problemas.
• Integrar el RCA en los esfuerzos de mejora y prevención organizacionales.

El objetivo final de este programa es transformar el proceso de auditoría, pasando de un ejercicio reactivo de "encontrar" a una estrategia proactiva de "prevención". Al dominar el Análisis de la Causa Raíz (ACR), el equipo de Auditoría Interna se centrará específicamente en eliminar hallazgos recurrentes. Esto garantiza que, una vez identificada una debilidad, la recomendación brinde una solución permanente, salvaguardando la eficiencia operativa y la integridad financiera de la empresa.

Optar por no implementar un ACR estructurado crea un entorno de alto riesgo:

• Erosión Financiera: Las causas raíz no resueltas en los procesos financieros provocan fugas acumulativas que aumentan con el tiempo.
• Pérdida de Recursos: Los auditores dedican un 40% más de tiempo a rea auditorar los mismos controles fallidos, en lugar de concentrarse en nuevos riesgos estratégicos.
• Disminución de la Autoridad: Informar repetidamente sobre los mismos problemas debilita la influencia de la División de Auditoría ante la alta dirección y los auditados.

Esta formación en vivo con instructores en Argentina (en línea o presencial) está dirigida a auditores internos de nivel intermedio que deseen mejorar la eficacia de sus auditorías aplicando técnicas estructuradas de RCA.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprender las metodologías de RCA y su papel en la auditoría interna.
• Identificar y analizar las causas raíz de los hallazgos de la auditoría.
• Aplicar herramientas de RCA como los 5 Porqués, el Diagrama de Ishikawa (espina de pescado) y el Análisis de Modos y Efectos de Fallo (FMEA).
• Elaborar planes de acciones correctivas y preventivas basados en los hallazgos del RCA.
• Integrar el RCA en el proceso de auditoría interna para mejorar la gestión de riesgos.

Esta formación en vivo impartida por un instructor (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de la seguridad con nivel intermedio y gestores operativos que deseen mejorar su capacidad para investigar incidentes, identificar debilidades sistémicas y diseñar acciones correctivas y preventivas efectivas.