Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

La gobernanza y supervisión de riesgos para el combate al lavado de activos y la financiación del terrorismo (AML/CTF) es un programa de capacitación estratégico centrado en fortalecer la resiliencia organizacional frente a la actividad financiera ilícita mediante una gobernanza eficaz, la gestión de riesgos y la alineación con la normativa.

Esta formación en vivo con instructores (en línea o presencial) está dirigida a miembros de la junta directiva, ejecutivos senior, oficiales de cumplimiento, oficiales AML/CTF y profesionales de la gestión de riesgos de nivel intermedio a avanzado que deseen utilizar marcos estructurados de AML/CTF para mejorar la supervisión, reducir la exposición regulatoria y proteger la reputación institucional.

Esta formación en vivo con instructor se ofrece en Ottawa, pero también puede ser impartida en otras ubicaciones. Está dirigida a gerentes y líderes que desean fortalecer su capacidad para liderar conversaciones difíciles con claridad, confianza y responsabilidad.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Estructurar conversaciones de alto impacto
• Abordar la tensión y el desalineamiento de manera constructiva
• Mejorar la confianza y la responsabilidad del equipo
• Liderar con claridad bajo presión

Esta formación en vivo, impartida por un instructor (en línea o presencial), está dirigida a gerentes que desean identificar y minimizar los riesgos de fraude a los que están expuestos los comerciantes de eCommerce.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprender cómo ocurre el fraude en el comercio electrónico.
• Analizar las vulnerabilidades de la plataforma y los procesos de su empresa de eCommerce.
• Evaluar la "preparación" de una organización para adoptar nuevas medidas contra el fraude.
• Comunicar e incorporar políticas antifrude adecuadas.

Formato del curso

• Clase interactiva y discusión grupal.
• Muchos ejercicios y práctica.
• Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una capacitación personalizada para este curso, por favor contáctenos para coordinarlo.

La gobernanza de la TI empresarial es fundamental para alinear las iniciativas tecnológicas con la estrategia del negocio, garantizar la entrega de valor y gestionar el riesgo.

Esta capacitación en vivo con instructor (en línea o presencial) está dirigida a profesionales avanzados en gobernanza de TI que desean profundizar su comprensión sobre marcos de gobernanza, entrega de valor y gestión de riesgos, mientras se preparan para una certificación de nivel avanzado.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Aplicar marcos de gobernanza para alinear la TI con los objetivos comerciales.
• Optimizar la entrega de valor mediante inversiones estratégicas y la realización de beneficios.
• Evaluar y mitigar riesgos empresariales, incluidos los riesgos emergentes.
• Desarrollar estrategias para la optimización de recursos de TI y decisiones de abastecimiento.

Formato del Curso

• Charlas interactivas y discusión grupal.
• Numerosos ejercicios y práctica constante.
• Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.

Opciones de Personalización del Curso

• Para solicitar una capacitación personalizada para este curso, por favor contáctenos para coordinarlo.

Esta capacitación ofrece una comprensión clara y práctica de las reglas Incoterms® 2020, cómo definen las responsabilidades de compradores y vendedores en el comercio internacional y cómo aplicarlas correctamente en transacciones reales. A través de debates interactivos y estudios de caso, los participantes aprenderán a seleccionar el Incoterm adecuado para sus necesidades, evitar errores comunes y garantizar envíos fluidos y sin disputas.

Resumen

A nivel mundial, los reguladores están vinculando cada vez más el volumen de riesgos asumidos por un banco con el monto de capital que debe mantener. Asimismo, la gestión de bancos e instituciones de servicios financieros se basa cada vez más en prácticas de administración orientadas al riesgo. Los bancos, sus productos, la normativa y el mercado global se tornan progresivamente más complejos, lo que genera desafíos crecientes para una gestión efectiva de los riesgos. Una lección fundamental de la crisis bancaria de los últimos cinco años es que los riesgos están altamente integrados; por ello, para gestionarlos eficientemente, los bancos deben comprender estas interacciones.

Las características clave incluyen:

• la explicación de las regulaciones actuales basadas en el riesgo
• una revisión detallada de los principales riesgos a los que se enfrentan los bancos
• las mejores prácticas del sector para adoptar un enfoque empresarial orientado a integrar la gestión de riesgos en toda la organización
• el uso de técnicas de gobierno corporativo para fomentar una cultura institucional que asegure que todos asuman un rol activo en la gestión de riesgos, alineada con los objetivos estratégicos del banco
• los desafíos que podrían enfrentar los gestores de riesgos en el futuro.

El curso hará un uso extensivo de casos prácticos diseñados para explorar, examinar y reforzar los conceptos e ideas cubiertos durante los cinco días. Eventos históricos ocurridos en bancos se utilizarán a lo largo del curso para destacar cómo han fallado en la gestión de sus riesgos y las acciones que podrían haberse tomado para prevenir pérdidas.

Objetivos

El objetivo de este curso es ayudar a la dirección bancaria a implementar una estrategia integrada adecuada para gestionar los riesgos complejos y cambiantes, así como las regulaciones en el entorno bancario internacional actual. Específicamente, este curso tiene como fin dotar a la alta dirección de un entendimiento sobre:

• los principales riesgos del sector financiero y las normas internacionales de regulación de riesgos
• cómo gestionar los activos y pasivos de un banco maximizando el rendimiento
• la interacción entre los distintos tipos de riesgo y cómo los bancos utilizan un enfoque integrado para su gestión
• el gobierno corporativo y las mejores prácticas para gestionar los intereses diversos de las partes interesadas
• cómo desarrollar una cultura de gobierno de riesgos como herramienta para minimizar la asunción innecesaria de riesgos.

¿A quiénes está destinado este seminario?

Este curso está dirigido a quienes se inician en la gestión integrada de riesgos, a la alta dirección responsable de la gestión estratégica de riesgos, o a aquellos que deseen profundizar su comprensión sobre la gestión empresarial de riesgos. Será de utilidad para:

• directivos de nivel directivo en bancos
• gerentes superiores
• gerentes y analistas senior de riesgos
• directores senior y gerentes responsables de la gestión estratégica de riesgos
• auditores internos
• personal de regulación y cumplimiento normativo
• profesionales de tesorería
• gerentes y analistas de gestión de activos y pasivos
• reguladores y profesionales supervisores
• proveedores y consultores para bancos y la industria de gestión de riesgos
• gestores de gobierno corporativo y gobierno de riesgos.

El curso Liderazgo para Directores y Miembros de la Junta está diseñado para fortalecer las capacidades de liderazgo y gobierno corporativo de directores y miembros de la junta.

Esta formación en vivo, impartida por instructores (en línea o presencial), está dirigida a directores, ejecutivos y miembros de la junta que deseen desarrollar habilidades efectivas de liderazgo, gobierno corporativo y toma de decisiones a nivel directivo.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprender las responsabilidades legales, éticas y estratégicas de los directores y miembros de la junta.
• Aplicar principios de buen gobierno corporativo para mejorar el rendimiento organizacional.
• Fomentar una comunicación y colaboración efectivas dentro del consejo de administración.
• Responder a crisis y gestionar riesgos a nivel ejecutivo.

Formato del curso

• Dinámica expositiva interactiva acompañada de discusiones guiadas.
• Análisis de casos prácticos y ejercicios de simulación.
• Actividades grupales y análisis situacional.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una capacitación personalizada para este curso, contáctenos para coordinar los detalles.

Esta formación en vivo impartida por un instructor en Argentina (en línea o presencial) está dirigida a miembros de la junta y directores de nivel intermedio a avanzado que deseen mejorar sus habilidades de liderazgo, gobernanza y toma de decisiones.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Comprender las responsabilidades clave y las obligaciones legales de un director.
• Desarrollar estructuras de gobernanza efectivas y dinámicas en la sala de juntas.
• Mejorar las capacidades de toma de decisiones estratégicas y gestión de riesgos.
• Mejorar la comunicación, el liderazgo y la toma de decisiones éticas a nivel de la junta directiva.

Esta capacitación presencial y en vivo en Argentina (en línea o in situ) está orientada a gerentes, supervisores y profesionales técnicos que transicionan hacia roles de liderazgo y desean utilizar estructuras de liderazgo estructuradas y herramientas de comunicación para fortalecer la autoridad, la delegación y el rendimiento del equipo en organizaciones en crecimiento.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Definir y aplicar una autoridad de liderazgo clara y la rendición de cuentas dentro de su ámbito.
• Delegar tareas y resultados de manera efectiva mientras se mantiene la supervisión del desempeño.
• Conducir conversaciones estructuradas, directas y constructivas sobre desempeño.
• Comunicar expectativas claramente para mejorar el compromiso y la alineación interfuncional.