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Temario del curso
Prevención del Lavado de Activos (AML) y Contrarrestar el Financiamiento del Terrorismo (CTF)
- Comprensión del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo
- ¿Qué son AML y CTF y cómo funcionan?
- La criminalización del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y los tipos de delitos cubiertos por la legislación de Prevención del Crimen Financiero
- La expansión del lavado de activos desde las drogas hasta la corrupción y el terrorismo
La respuesta de la comunidad internacional al AML y el CTF
- La respuesta de la comunidad internacional al AML y el CTF tras el 11/09
- Especialmente la Fuerza de Tareas Financiera para el Combate del Lavado de Activos (GAFI):
- Sus categorías de membresía (esto puede incluir una sección sobre la membresía de países específicos)
- Sus 40 Recomendaciones para AML y 9 recomendaciones adicionales para CTF
- Su influencia sobre la legislación nacional e internacional
Cumplimiento de la Legislación Antilavado
- Legislación internacional y legislación aplicable al país donde se imparte el curso
- Regulaciones y legislación del Reino Unido (para comparación): principalmente la Ley de Procedimientos de Delito 2002 (POCA)
Estrategias de Cumplimiento
- Controles, procedimientos y políticas internas
- Cooperación con las autoridades y los reguladores
- Conozca a su Cliente (KYC) y Reglas de Identificación y Verificación (ID&V)
- Impacto en la estrategia, las relaciones con el cliente y los recursos humanos
Reconocimiento y reporte de transacciones sospechosas
- Obligaciones legales
- Identificación de transacciones sospechosas
- Reporte interno y externo de transacciones sospechosas
Técnicas de detección del lavado de activos
- Prevención, detección y debida diligencia
- Mecanismos de alerta temprana
El futuro
- ¿Dónde están los puntos críticos de hoy?
- ¿Qué sigue para AML / CTF?
Otros puntos críticos del Crimen Financiero
- Fraude
- Seguridad de la información
- Abuso de mercado y operaciones con información privilegiada
- Sanciones
Requerimientos
Ninguno.
14 Horas
Reseñas (1)
¡El formador no dejó ni un solo minuto sin aprovechar! Estuvo en plena efervescencia durante cada lección y proporcionó mucho material sobre lo que trataba.
Elpida - Unemployed
Curso - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)
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