Cumplimiento de FATCA para profesionales financieros
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) es una ley estadounidense diseñada para detectar la evasión fiscal. Exige que bancos, corporaciones, compañías de seguros, fideicomisos y otras instituciones financieras en el exterior informen sobre la información de sus clientes estadounidenses.
Esta formación presencial y en vivo (en línea o in situ) está dirigida a profesionales financieros de instituciones estadounidenses y no estadounidenses que desean comprender los aspectos legales, de cumplimiento y aplicación de FATCA para mantenerse conformes con las autoridades fiscales de EE. UU. (IRS).
Al finalizar esta formación, los participantes podrán entender:
- El impacto de FATCA en el cumplimiento fiscal global y la transparencia financiera.
- Los requisitos de debida diligencia e informes de FATCA.
- Los aspectos legales más importantes de FATCA y cómo asegurar el cumplimiento.
Formato del curso
- Conferencia interactiva y discusión.
- Ejercicios y práctica.
Opciones de personalización del curso
- Para solicitar una formación personalizada para este curso, contáctenos para coordinar.
Temario del curso
Introducción
- Crimen financiero y cómo se llegó a la creación de FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).
Descripción general del programa de cumplimiento de FATCA
Disposiciones clave de FATCA
Caso de estudio: Respuesta a FATCA en diferentes países
Instituciones, gobiernos y entidades de clientes
Marco internacional de FATCA
Requisitos de informes de FATCA
Mantenerse conforme
Sanciones por incumplimiento
Registro de FATCA
Formularios de FATCA
Casos especiales
Resumen y conclusión
Requerimientos
- Comprensión de conceptos fiscales.
Audiencia
- Profesionales en instituciones financieras a nivel mundial.
Los cursos públicos requieren más de 5 participantes.
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Reseñas (1)
Lo práctico de los formularios
Diana Carolina - Banco Produbanco S.A
Curso - FATCA Compliance for Financial Professionals
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Mediante ejercicios prácticos, estudios de caso y escenarios empresariales, los participantes adquirirán el conocimiento y las herramientas necesarias para mejorar la visibilidad de la liquidez, reforzar el control financiero y establecer un marco estructurado de gestión del efectivo dentro de sus organizaciones.
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Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de: calcular y aplicar métricas clave de evaluación de inversiones a escenarios de manufactura, construir un caso completo de inversión CAPEX que incluya proyecciones de flujo de caja y análisis de sensibilidad, utilizar plantillas y Capex Cards para agilizar el proceso de aprobación, y preparar narrativas claras a nivel ejecutivo para justificar solicitudes de gasto de capital.
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Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:
- Comprender las ventajas y desventajas de la cobranza extrajudicial y judicial.
- Aplicar los métodos y técnicas principales de la cobranza extrajudicial y judicial.
- Evaluar la eficacia y eficiencia de la cobranza extrajudicial y judicial.
- Gestionar los aspectos legales y éticos involucrados en la cobranza extrajudicial y judicial.
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Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de utilizar las prácticas de FinOps en una organización para prever costos, optimizar procesos y realizar operaciones de gestión financiera en la nube.
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Al finalizar esta formación, los participantes podrán:
- Comprender el marco de trabajo de FinOps, sus principios y fases.
- Gestionar eficazmente los costos en la nube mediante análisis de datos y gobernanza.
- Colaborar entre áreas de finanzas, ingeniería y negocio para alinear el gasto en la nube.
- Utilizar herramientas de FinOps para la asignación de costos, pronósticos y optimización.
- Prepararse para el examen de certificación FOCUS Analyst de FinOps.
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Al finalizar esta formación, los participantes podrán:
- Obtener los conocimientos avanzados requeridos para el examen FinOps Certified Professional.
- Comprender prácticas complejas de FinOps, incluyendo optimización de costos, gestión presupuestaria y reportes.
- Desarrollar habilidades prácticas para aplicar estrategias de FinOps en escenarios del mundo real.
- Prepararse para aprobar exitosamente el examen FinOps Certified Professional.
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Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:
- Obtener una visión en tiempo real del flujo de efectivo.
- Vincular cuentas bancarias a Xero para la conciliación bancaria.
- Preparar y verificar las declaraciones del IVA (Impuesto al Valor Agregado) en Xero.
- Crear informes para compartir entre los miembros del equipo.
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Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:
- Comprender los conceptos financieros y contables básicos esenciales para la toma de decisiones empresariales.
- Interpretar y analizar estados financieros como el estado de resultados, el balance general y el estado de flujos de efectivo.
- Aplicar ratios financieros clave para evaluar la salud financiera de una empresa.
- Desarrollar y gestionar presupuestos y realizar análisis de desviaciones para monitorear el desempeño empresarial.
- Utilizar el análisis del punto de equilibrio para respaldar decisiones operativas y estratégicas.