Marco Integral de Debida Diligencia y Cumplimiento para Instituciones Financieras

Público objetivo

Para todo el personal de Alta Dirección que necesite un conocimiento práctico sobre AML/CTF y su prevención, así como una comprensión de los demás temas actuales y relevantes relacionados con el Crimen Financiero.

Formato del curso

Una combinación de:

• Discusiones guiadas
• Presentaciones en diapositivas
• Casos prácticos
• Ejemplos reales

Objetivos del curso

Al finalizar este curso, los participantes serán capaces de:

• Explicar cómo se puede prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
• Comprender las principales facetas del AML y CTF en relación con sus empresas, así como los esfuerzos nacionales e internacionales realizados para combatirlos.
• Definir las formas en que una empresa y su personal deben protegerse contra los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
• Detallar cómo una empresa puede convertirse en un objetivo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, e identificar las «señales de alarma» que ayudan a detectar, prevenir e informar sobre cualquier actividad delictiva (sospechada o confirmada).
• Comprender algunos de los demás focos de atención del Crimen Financiero.

Finanzas / Gestión

Esta capacitación en vivo con instructor (en línea o presencial) está dirigida a gerentes de manufactura e ingenieros que deseen fortalecer su capacidad para evaluar inversiones, construir casos de negocio robustos y presentar narrativas convincentes para proyectos de capital.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de: calcular y aplicar métricas clave de evaluación de inversiones a escenarios de manufactura, construir un caso completo de inversión CAPEX que incluya proyecciones de flujo de caja y análisis de sensibilidad, utilizar plantillas y Capex Cards para agilizar el proceso de aprobación, y preparar narrativas claras a nivel ejecutivo para justificar solicitudes de gasto de capital.

El módulo de Centros de Costos abarca las rutinas y prácticas para la gestión de costos indirectos generales (OH), el cálculo de costos de la estructura del producto (BOM) y la determinación del costo a nivel de producto en operaciones de fabricación y servicios.

Esta capacitación en vivo con instructor (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de nivel intermedio que deseen configurar, operar y validar las rutinas de centros de costos dentro de entornos empresariales.

Al completar este curso, los participantes adquirirán la capacidad de:

• Crear, configurar y mantener centros de costos alineados con las estructuras organizacionales.
• Construir y validar el costeo de la estructura del producto (BOM) utilizando métodos de asignación estándar, basado en actividades e indirectos generales.
• Integrar horas máquina, horas hombre operador y métricas laborales en los cálculos de los centros de costos.
• Aplicar principios de costeo absorbente para asegurar valoraciones precisas de productos y al cierre del periodo.

Formato del Curso

• Instrucción guiada con demostraciones basadas en casos prácticos.
• Ejercicios prácticos de costeo y modelado basado en hojas de cálculo.
• Laboratorios centrados en la aplicación que simulan flujos de trabajo reales de costeo y conciliación.

Opciones de Personalización del Curso

• Para contenido a medida, modelos de costos específicos de la industria o alineación con plataformas ERP, por favor contáctenos.

Esta formación en vivo, impartida por un instructor en Argentina (en línea o presencial), está dirigida a profesionales de las finanzas y el derecho que desean aprender los principios y prácticas de la cobranza extrajudicial y judicial, permitiéndoles gestionar y resolver eficazmente los problemas de cobro.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprender las ventajas y desventajas de la cobranza extrajudicial y judicial.
• Aplicar los métodos y técnicas principales de la cobranza extrajudicial y judicial.
• Evaluar la eficacia y eficiencia de la cobranza extrajudicial y judicial.
• Gestionar los aspectos legales y éticos involucrados en la cobranza extrajudicial y judicial.
• Integrar la cobranza extrajudicial y judicial de manera integral y coherente.

La CRS es el estándar de la OCDE para el intercambio automático de información sobre cuentas financieras entre jurisdicciones, diseñado para combatir la evasión fiscal transfronteriza al obligar a las instituciones financieras a identificar e informar sobre las cuentas mantenidas por residentes fiscales extranjeros.

Esta formación en vivo impartida por un instructor (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de nivel intermedio en cumplimiento y operaciones que desean implementar políticas robustas centradas en la CRS, realizar una debida diligencia precisa sobre la residencia fiscal y alinear los procesos internos con los requisitos de informes similares a FATCA.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Explicar el marco de informe de la CRS, las definiciones clave y las obligaciones jurisdiccionales según el estándar de la OCDE.
• Aplicar los procedimientos de debida diligencia de la CRS (incluidas las búsquedas de indicios y la gestión de autodeclaraciones) para identificar con precisión las cuentas sujetas a informe.
• Mapear y alinear los flujos de trabajo internos de KYC/AML para cumplir con los requisitos de la CRS y las obligaciones relacionadas similares a FATCA.
• Diseñar controles, flujos de datos y procesos de informes para presentar declaraciones CRS conformes.

Formato del curso

• Clase interactiva y discusión.
• Ejercicios prácticos y laboratorios basados en plantillas (revisión de autodeclaraciones, evaluación de indicios).
• Ejemplos prácticos de implementación para operacionalizar la CRS en los sistemas de incorporación y reportes.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una versión personalizada de este curso (normas específicas de la jurisdicción, integración de sistemas o una comparación más profunda con FATCA), contáctenos para coordinarlo.

Esta formación en vivo, impartida por un instructor (en línea o presencial), está dirigida a gerentes que desean identificar y minimizar los riesgos de fraude a los que están expuestos los comerciantes de eCommerce.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprender cómo ocurre el fraude en el comercio electrónico.
• Analizar las vulnerabilidades de la plataforma y los procesos de su empresa de eCommerce.
• Evaluar la "preparación" de una organización para adoptar nuevas medidas contra el fraude.
• Comunicar e incorporar políticas antifrude adecuadas.

Formato del curso

• Clase interactiva y discusión grupal.
• Muchos ejercicios y práctica.
• Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una capacitación personalizada para este curso, por favor contáctenos para coordinarlo.

La capacitación en Excel para análisis financiero abarca las técnicas avanzadas de hojas de cálculo que necesitan los profesionales de finanzas: desde funciones de búsqueda, fórmulas de consulta y gráficos dinámicos, hasta formato condicional, flujos de trabajo con datos externos y análisis de valores mobiliarios. Se profundiza en enfoques prácticos para evaluar conceptos del valor del dinero en el tiempo, identificar tendencias de mercado, construir modelos de pronóstico financiero y aprovechar la completa herramienta analítica de Excel para cálculos financieros complejos e informes.

Esta formación presencial y en vivo en Argentina (en línea o in situ) está dirigida a profesionales financieros de instituciones estadounidenses y no estadounidenses que desean comprender los aspectos legales, de cumplimiento y aplicación de FATCA para mantenerse conformes con las autoridades fiscales de EE. UU. (IRS).

Al finalizar esta formación, los participantes podrán entender:

• El impacto de FATCA en el cumplimiento fiscal global y la transparencia financiera.
• Los requisitos de debida diligencia e informes de FATCA.
• Los aspectos legales más importantes de FATCA y cómo asegurar el cumplimiento.

Este curso introductorio brindará a los participantes un conocimiento práctico de primera clase y detallado sobre los mercados financieros clave, su propósito, función, principales actividades y regulación. Está destinado a ser en parte una actualización, en parte educativo y en parte desafiante, de modo que todos los asistentes obtengan el máximo beneficio. Se fomentará activamente la retroalimentación y el debate durante las sesiones, que buscan ser interactivas y no solo reactivas y basadas en hechos.

La función principal es garantizar que, al finalizar, todos los asistentes estén mejor equipados para atender a sus clientes y sus necesidades continuas, así como para contextualizar los servicios y mercados en los que operan y participan.

Esta capacitación en vivo con instructor en Argentina (en línea o presencial) está dirigida a administradores de nube, arquitectos de nube, directores de tecnología y analistas financieros que deseen registrar, gestionar, monitorear y procesar los activos financieros de una organización en la nube.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de utilizar las prácticas de FinOps en una organización para prever costos, optimizar procesos y realizar operaciones de gestión financiera en la nube.

Esta formación en vivo impartida por instructores en Argentina (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de finanzas de nivel intermedio que desean adquirir un conocimiento integral de los principios y metodologías de FinOps, incluida la gestión financiera en la nube, estrategias de optimización y la colaboración entre equipos de finanzas, ingeniería y negocios.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Comprender el marco de trabajo de FinOps, sus principios y fases.
• Gestionar eficazmente los costos en la nube mediante análisis de datos y gobernanza.
• Colaborar entre áreas de finanzas, ingeniería y negocio para alinear el gasto en la nube.
• Utilizar herramientas de FinOps para la asignación de costos, pronósticos y optimización.
• Prepararse para el examen de certificación FOCUS Analyst de FinOps.

Esta formación presencial impartida por un instructor en <ubicación> (en línea o en las instalaciones) está dirigida a profesionales de nivel avanzado en gestión financiera en la nube que desean validar su experiencia en operaciones financieras (FinOps) relacionadas con la gestión de costos en la nube.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Obtener los conocimientos avanzados requeridos para el examen FinOps Certified Professional.
• Comprender prácticas complejas de FinOps, incluyendo optimización de costos, gestión presupuestaria y reportes.
• Desarrollar habilidades prácticas para aplicar estrategias de FinOps en escenarios del mundo real.
• Prepararse para aprobar exitosamente el examen FinOps Certified Professional.

Esta formación presencial (in situ o remota) va dirigida a contadores y auxiliares contables que deseen utilizar Xero para sus tareas de libración.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Obtener una visión en tiempo real del flujo de efectivo.
• Vincular cuentas bancarias a Xero para la conciliación bancaria.
• Preparar y verificar las declaraciones del IVA (Impuesto al Valor Agregado) en Xero.
• Crear informes para compartir entre los miembros del equipo.

Esta formación en vivo impartida por un instructor en Argentina (en línea o presencial) está dirigida a profesionales no financieros de nivel principiante que desean adquirir una comprensión básica de los principios financieros y contables esenciales para la toma de decisiones eficaz en el ámbito empresarial.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Comprender los conceptos financieros y contables básicos esenciales para la toma de decisiones empresariales.
• Interpretar y analizar estados financieros como el estado de resultados, el balance general y el estado de flujos de efectivo.
• Aplicar ratios financieros clave para evaluar la salud financiera de una empresa.
• Desarrollar y gestionar presupuestos y realizar análisis de desviaciones para monitorear el desempeño empresarial.
• Utilizar el análisis del punto de equilibrio para respaldar decisiones operativas y estratégicas.