Conformidad y Gestión del Riesgo de Cumplimiento

Público objetivo

Para todo el personal de Alta Dirección que necesite un conocimiento práctico sobre AML/CTF y su prevención, así como una comprensión de los demás temas actuales y relevantes relacionados con el Crimen Financiero.

Formato del curso

Una combinación de:

• Discusiones guiadas
• Presentaciones en diapositivas
• Casos prácticos
• Ejemplos reales

Objetivos del curso

Al finalizar este curso, los participantes serán capaces de:

• Explicar cómo se puede prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
• Comprender las principales facetas del AML y CTF en relación con sus empresas, así como los esfuerzos nacionales e internacionales realizados para combatirlos.
• Definir las formas en que una empresa y su personal deben protegerse contra los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
• Detallar cómo una empresa puede convertirse en un objetivo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, e identificar las «señales de alarma» que ayudan a detectar, prevenir e informar sobre cualquier actividad delictiva (sospechada o confirmada).
• Comprender algunos de los demás focos de atención del Crimen Financiero.

Finanzas / Gestión

Esta capacitación en vivo con instrucción presencial en Argentina (en línea o in situ) está dirigida a profesionales de nivel avanzado que desean adquirir una comprensión integral de los conceptos de examen de fraude y prepararse para el examen de Examinador Certificado de Fraude (CFE).

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Adquirir conocimientos integrales sobre los principios del examen de fraude y el proceso de investigación.
• Aprender a identificar, investigar y prevenir diversos tipos de esquemas de fraude financiero.
• Comprender el marco legal relacionado con el fraude, incluidos los elementos legales del fraude, las leyes y regulaciones pertinentes.
• Adquirir habilidades prácticas para realizar investigaciones de fraude, incluyendo la recopilación de pruebas, técnicas de entrevista y análisis de datos.
• Aprender a diseñar e implementar programas efectivos de prevención y disuasión del fraude dentro de las organizaciones.
• Adquirir confianza y los conocimientos necesarios para aprobar con éxito el examen de Examinador Certificado de Fraude (CFE).

Esta formación en vivo con instructor en Argentina (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de ciberseguridad de nivel intermedio que desean mejorar su comprensión de los marcos GRC y aplicarlos para asegurar y cumplir las operaciones comerciales.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprender los componentes clave de la gobernanza, el riesgo y el cumplimiento en ciberseguridad.
• Realizar evaluaciones de riesgos y desarrollar estrategias de mitigación de riesgos.
• Implementar medidas de cumplimiento y gestionar requisitos regulatorios.
• Desarrollar y aplicar políticas y procedimientos de seguridad.

Esta formación en vivo, impartida por un instructor (en línea o presencial), está dirigida a gerentes que desean identificar y minimizar los riesgos de fraude a los que están expuestos los comerciantes de eCommerce.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprender cómo ocurre el fraude en el comercio electrónico.
• Analizar las vulnerabilidades de la plataforma y los procesos de su empresa de eCommerce.
• Evaluar la "preparación" de una organización para adoptar nuevas medidas contra el fraude.
• Comunicar e incorporar políticas antifrude adecuadas.

Formato del curso

• Clase interactiva y discusión grupal.
• Muchos ejercicios y práctica.
• Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una capacitación personalizada para este curso, por favor contáctenos para coordinarlo.

Este curso ofrece una introducción experta a la recientemente sancionada Ley de Accesibilidad y equipa a los desarrolladores con las habilidades prácticas necesarias para diseñar, desarrollar y mantener aplicaciones totalmente accesibles. Comenzando con una discusión contextual sobre la importancia e implicancias de la ley, el curso se centra rápidamente en prácticas de codificación, herramientas y técnicas de prueba para garantizar la conformidad y la inclusividad para usuarios con discapacidades.

Este curso introductorio brindará a los participantes un conocimiento práctico de primera clase y detallado sobre los mercados financieros clave, su propósito, función, principales actividades y regulación. Está destinado a ser en parte una actualización, en parte educativo y en parte desafiante, de modo que todos los asistentes obtengan el máximo beneficio. Se fomentará activamente la retroalimentación y el debate durante las sesiones, que buscan ser interactivas y no solo reactivas y basadas en hechos.

La función principal es garantizar que, al finalizar, todos los asistentes estén mejor equipados para atender a sus clientes y sus necesidades continuas, así como para contextualizar los servicios y mercados en los que operan y participan.

Esta capacitación en vivo con instructor en Argentina (en línea o presencial) está dirigida a administradores de nube, arquitectos de nube, directores de tecnología y analistas financieros que deseen registrar, gestionar, monitorear y procesar los activos financieros de una organización en la nube.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de utilizar las prácticas de FinOps en una organización para prever costos, optimizar procesos y realizar operaciones de gestión financiera en la nube.

Esta formación en vivo impartida por instructores en Argentina (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de finanzas de nivel intermedio que desean adquirir un conocimiento integral de los principios y metodologías de FinOps, incluida la gestión financiera en la nube, estrategias de optimización y la colaboración entre equipos de finanzas, ingeniería y negocios.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Comprender el marco de trabajo de FinOps, sus principios y fases.
• Gestionar eficazmente los costos en la nube mediante análisis de datos y gobernanza.
• Colaborar entre áreas de finanzas, ingeniería y negocio para alinear el gasto en la nube.
• Utilizar herramientas de FinOps para la asignación de costos, pronósticos y optimización.
• Prepararse para el examen de certificación FOCUS Analyst de FinOps.

Esta formación presencial impartida por un instructor en <ubicación> (en línea o en las instalaciones) está dirigida a profesionales de nivel avanzado en gestión financiera en la nube que desean validar su experiencia en operaciones financieras (FinOps) relacionadas con la gestión de costos en la nube.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Obtener los conocimientos avanzados requeridos para el examen FinOps Certified Professional.
• Comprender prácticas complejas de FinOps, incluyendo optimización de costos, gestión presupuestaria y reportes.
• Desarrollar habilidades prácticas para aplicar estrategias de FinOps en escenarios del mundo real.
• Prepararse para aprobar exitosamente el examen FinOps Certified Professional.

Las amenazas y ataques a la seguridad de la información aumentan y se perfeccionan constantemente. La mejor forma de defenderse contra ellos es la implementación adecuada y la gestión de controles y mejores prácticas de seguridad de la información. La seguridad de la información también es una expectativa y un requisito clave de los clientes, los legisladores y otras partes interesadas.

Este curso de capacitación está diseñado para preparar a los participantes en la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) basado en ISO/IEC 27001. Tiene como objetivo brindar una comprensión integral de las mejores prácticas de un SGSI y un marco para su gestión y mejora continuas.

Después de asistir al curso de capacitación, puede presentar el examen. Si lo aprueba exitosamente, puede solicitar la credencial “Implementador Principal Certificado en ISO/IEC 27001 PECB”, que demuestra su capacidad y conocimiento práctico para implementar un SGSI basado en los requisitos de ISO/IEC 27001.

¿Quién puede asistir?

• Gerentes de proyectos y consultores involucrados y preocupados por la implementación de un SGSI
• Asesores expertos que buscan dominar la implementación de un SGSI
• Personas responsables de garantizar el cumplimiento de los requisitos de seguridad de la información dentro de una organización
• Miembros de un equipo de implementación de un SGSI

Información general

• Las tarifas de certificación están incluidas en el precio del examen
• Se distribuirá material de capacitación que contiene más de 450 páginas de información y ejemplos prácticos
• Se emitirá un certificado de participación con 31 créditos CPD (Desarrollo Profesional Continuo)
• En caso de no aprobar el examen, puede volver a presentarlo dentro de los 12 meses sin costo adicional

Enfoque educativo

• Este curso de capacitación contiene ejercicios tipo ensayo, cuestionarios de opción múltiple, ejemplos y mejores prácticas utilizadas en la implementación de un SGSI.
• Se anima a los participantes a comunicarse entre sí y participar en discusiones al completar cuestionarios y ejercicios.
• Los ejercicios se basan en un estudio de caso.
• La estructura de los cuestionarios es similar a la del examen de certificación.

Objetivos de aprendizaje

Este curso de capacitación le ayudará a:

• Obtener una comprensión integral de los conceptos, enfoques, métodos y técnicas utilizados para la implementación y gestión efectiva de un SGSI
• Reconocer la correlación entre ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002 y otros estándares y marcos regulatorios
• Comprender el funcionamiento de un sistema de gestión de seguridad de la información y sus procesos basados en ISO/IEC 27001
• Aprender a interpretar e implementar los requisitos de ISO/IEC 27001 en el contexto específico de una organización
• Adquirir el conocimiento necesario para apoyar a una organización en la planificación, implementación, gestión, monitoreo y mantenimiento efectivos de un SGSI

Esta formación presencial (in situ o remota) va dirigida a contadores y auxiliares contables que deseen utilizar Xero para sus tareas de libración.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Obtener una visión en tiempo real del flujo de efectivo.
• Vincular cuentas bancarias a Xero para la conciliación bancaria.
• Preparar y verificar las declaraciones del IVA (Impuesto al Valor Agregado) en Xero.
• Crear informes para compartir entre los miembros del equipo.

Esta formación en vivo impartida por un instructor en Argentina (en línea o presencial) está dirigida a profesionales no financieros de nivel principiante que desean adquirir una comprensión básica de los principios financieros y contables esenciales para la toma de decisiones eficaz en el ámbito empresarial.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Comprender los conceptos financieros y contables básicos esenciales para la toma de decisiones empresariales.
• Interpretar y analizar estados financieros como el estado de resultados, el balance general y el estado de flujos de efectivo.
• Aplicar ratios financieros clave para evaluar la salud financiera de una empresa.
• Desarrollar y gestionar presupuestos y realizar análisis de desviaciones para monitorear el desempeño empresarial.
• Utilizar el análisis del punto de equilibrio para respaldar decisiones operativas y estratégicas.

La gestión del software de código abierto (OSS) consiste en supervisar el ciclo de vida de los componentes de código abierto dentro de una organización, garantizando un uso seguro, conforme a la normativa y eficiente.

Esta capacitación en vivo, impartida por instructores (en línea o presencial), está dirigida a profesionales de TI de nivel intermedio que deseen implementar las mejores prácticas para gestionar software de código abierto en entornos empresariales y gubernamentales.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Establecer políticas efectivas de OSS y marcos de gobierno.
• Utilizar herramientas SBOM y SCA para identificar, rastrear y gestionar las dependencias de código abierto.
• Mitigar los riesgos asociados con licencias y vulnerabilidades de seguridad.
• Agilizar la adopción de OSS maximizando la innovación y el ahorro de costos.

Formato del curso

• Ponencias interactivas y discusiones.
• Estudios de caso y ejercicios basados en escenarios.
• Demostraciones prácticas con herramientas de gestión de OSS.

Opciones de personalización del curso

• Este curso puede adaptarse a las políticas específicas de OSS y cadenas de herramientas organizacionales. Por favor, contáctenos para organizarlo.

Esta formación en vivo y con instructor sobre el profesionalismo de la Industria de Tarjetas de Pago en Argentina (online o presencial) otorga una certificación individual para profesionales del sector que deseen demostrar su experiencia profesional y comprensión de la Estándar de Seguridad de Datos PCI (PCI DSS).

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Comprender el proceso de pago y los estándares PCI diseñados para protegerlo.
• Entender los roles y responsabilidades de las entidades involucradas en la industria de pagos.
• Tener una visión profunda y comprensión de los 12 requisitos del PCI DSS.
• Demostrar conocimiento del PCI DSS y cómo se aplica a las organizaciones involucradas en el proceso de transacciones.