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Temario del curso
Introducción a la gestión antisoborno y la norma ISO 37001
- Comprensión del soborno: riesgos e impacto global
- Alcance, propósito y estructura de ISO 37001:2025
- Relación con ISO 37301 y otros estándares de cumplimiento normativo
Liderazgo y compromiso organizacional
- Política antisoborno y cultura de integridad
- Roles, responsabilidades y supervisión del liderazgo
- Designación de la función de cumplimiento normativo antisoborno
Evaluación de riesgos y diligencia debida
- Identificación de riesgos de soborno en procesos y transacciones
- Diligencia debida a terceros y socios comerciales
- Documentación y estrategias de respuesta al riesgo
Controles y procedimientos antisoborno
- Controles sobre regalos, hospitalidad, donaciones y adquisiciones
- Mecanismos de control financieros y no financieros
- Canales de denuncia y mecanismos de protección para denunciantes
Implementación, monitoreo y respuesta
- Estrategias de capacitación, comunicación y concientización
- Denuncia de incidentes, investigación y acciones correctivas
- Monitoreo del desempeño mediante auditorías e indicadores clave de rendimiento (KPIs)
Mejora continua y certificación
- Revisión por la dirección e mejora estratégica
- Alineamiento con obligaciones legales y voluntarias
- Preparación para la certificación de terceros y auditorías
Resumen y próximos pasos
Requerimientos
- Comprensión de conceptos de gobernanza, riesgo o cumplimiento normativo
- Familiaridad con controles internos organizacionales o marcos éticos
- Experiencia en roles relacionados con regulación, auditoría o legal
Público objetivo
- Oficiales de cumplimiento y ética
- Auditores internos y gerentes de riesgo
- Asesores legales y profesionales en gobernanza corporativa
14 Horas
Reseñas (1)
la experiencia y conocimientos del formador
Erica DeRosa DeRosa - Aecon Group INc.
Curso - ISO 37001 Anti-Bribery Management System
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