Maestría en Investigación de Blockchain y Criptomonedas: Rastreo Forense, AML y Operaciones Anticorrupción

Fundamentos de la Tecnología Blockchain

Descentralización, apertura y transparencia como propiedades arquitectónicas

Primitivas criptográficas que aseguran la cadena: hashing, firmas digitales, árboles de Merkle

Mecanismos de consenso: Proof of Work, Proof of Stake y alternativas emergentes

Nodos, mineros, validadores y la topología de una red en vivo

Panorama de las Criptomonedas

Bitcoin y el modelo original de libro mayor

Ethereum y la ejecución de contratos inteligentes basada en cuentas

Cadenas orientadas a la privacidad: Monero, Zcash y sus diferencias con los libros públicos transparentes

Stablecoins, altchains y su papel en flujos ilícitos

Práctica Hands-On - Leyendo el Blockchain

Conexión a nodos de Bitcoin y Ethereum para acceso a datos en vivo

Navegación por exploradores de bloques e interrogación de transacciones en tiempo real

Lectura de transacciones crudas, scripts y llamadas a contratos inteligentes

Mapa del historial de una billetera en una cadena transparente

Billeteras, Claves y Mecánica de Transacciones

Taxonomía de billeteras: web, escritorio, móvil, hardware, custodias versus no custodias

Frases semilla, derivación de claves y vectores de recuperación

Modelos de transacción UTXO frente a basados en cuentas

Direcciones, salidas de cambio y gráficos de transacciones desde la perspectiva de un rastreador

Minería y Trading como Contexto Investigativo

Mecánica de la minería, pools, tasa de hash y cómo se explota para lavar o originar fondos

Exchanges centralizados, exchanges descentralizados y mesas de negociación OTC (Over-The-Counter)

Controles KYC y AML en exchanges y dónde fallan

Cómo los patrones de trading pueden ocultar flujos de corrupción subyacentes

Contratos Inteligentes y Superficie DeFi

Qué son los contratos inteligentes y cómo su estado es observable on-chain

Primitivas DeFi: swaps, préstamos, pools de liquidez y yield farming

Puentes entre cadenas y activos envueltos como herramientas de ofuscación

Lectura de interacciones de contratos para señales investigativas

Práctica Hands-On - Forense de Billeteras y Transacciones

Inspección de billeteras hardware y software en un entorno controlado

Recuperación y análisis de artefactos de dispositivos incautados

Reconstrucción de gráficos de transacciones a través de cadenas UTXO y basadas en cuentas

Agrupamiento de Direcciones y Atribución

Agrupamiento por entrada común y otras heurísticas estándar de la industria

Detección de salidas de cambio y huellas digitales conductuales

Vinculación de entidades on-chain con identidades off-chain mediante OSINT

Combinación de rastreo web, datos sociales y fuentes filtradas para atribución

Dark Web, Mercados y Flujos de Criptomonedas Delictivos

Mapeo de economías criminales en mercados de la dark web

Tipologías comunes: estafas, fraude, contrabando, evasión de sanciones

Rastreo de las ganancias desde el depósito inicial hasta los puntos de cobro

Indicadores de actividad cripto vinculada a la corrupción

Herramientas de Mejora de la Privacidad y Contraforense

Mixers, tumblers e implementaciones de CoinJoin

Criptomonedas privadas y los límites del rastreo en cadenas públicas

Puentes entre cadenas y envoltura de activos como capas de ofuscación

Lo que el rastreo puede y no puede recuperar bajo cada técnica

Práctica Hands-On - Rastreando una Billetera Sospechosa

Uso de herramientas de código abierto para seguir un gráfico de transacciones complejo

Agrupamiento de una red de billeteras y asignación de confianza a la atribución

Documentación de hallazgos como paquete estructurado de inteligencia

Tipologías de Lavado de Dinero en Cripto

Colocación, estratificación e integración adaptadas a activos digitales

Estratificación mediante exchanges descentralizados, puentes y mezcladores

Protocolos DeFi como superficies de lavado y cómo leerlos

Vectores de cobro: mercados peer-to-peer, mesas OTC e instrumentos prepagados

Ransomware, Robos y Respuesta a Estafas

Patrones de pago de ransomware y pasos inmediatos de respuesta

Prácticas de negociación y recuperación, con límites y riesgos

Hacks en exchanges, rug pulls, phishing y análisis de robos a gran escala

Trabajo con víctimas para preservar evidencia sin comprometer la investigación

Investigación Cross-Chain

Rastreo de activos a través de Bitcoin, Ethereum y cadenas compatibles con EVM

Seguimiento de fondos a través de puentes y tokens envueltos

Conciliación de evidencia on-chain con registros de exchanges y off-chain

Simulación Hands-On - Laboratorio de Investigación de Corrupción

Flujo simulado de soborno a través de múltiples cadenas y un mixer

Construcción de una narrativa coherente a partir de evidencia on-chain fragmentada

Producción de documentación de cadena de custodia para evidencia digital

Cumplimiento AML y Panorama Legal

Orientaciones del GAFI (FATF), la Regla de Viaje y diferencias jurisdiccionales

Obligaciones de AML y KYC a través de proveedores de servicios de activos virtuales

Sanciones, personas políticamente expuestas y tipologías relevantes para la corrupción

Integración de hallazgos de criptomonedas en programas de cumplimiento existentes

Trabajo con Exchanges y Socios Transfronterizos

Citatorios judiciales (subpoenas), tratados de asistencia legal mutua (MLAT) y canales de intercambio de información

Órdenes de congelamiento, preservación de activos y procedimientos de decomiso

Coordinación del rastreo de criptomonedas con líneas tradicionales de investigación financiera

Evidencia Digital y Preparación para el Juicio

Cadena de custodia para artefactos de criptomonedas y evidencia on-chain

Presentación de evidencia blockchain a tomadores de decisiones no técnicos y jurados

Desafíos comunes a la evidencia digital y cómo defender los hallazgos

Trabajo con testigos expertos y asesores técnicos externos

Síntesis Final - Simulación de Investigación de Corrupción de Extremo a Extremo

Procesamiento desde la pista inicial de inteligencia hasta la investigación completa

Construcción de la red de billeteras, atribución y línea de tiempo

Engagement con exchanges y socios transfronterizos

Producción de un informe listo para el juicio y breve oral

Resumen y Próximos Pasos